KYC Know Your Customer
Mantenha-se atualizado e alinhado com a compliance KYC através da Nearsoft. Os regulamentos de KYC estão em constante evolução e adaptação. Se antes afetavam apenas instituições financeiras, como bancos, hoje são essenciais para diversas entidades, tanto financeiras como não financeiras.
As entidades sujeitas às normas de KYC variam de país para país, especialmente porque a legislação é frequentemente implementada a nível nacional.
Funcionalidades
Crie o seu Próprio Processo
Combine e personalize os nossos módulos para criar a solução ideal para as suas necessidades. Adapte o software ao seu negócio, e não o contrário.
Reduzir as Perdas por Fraude
Com análises de dispositivos e redes, garantimos que tem toda a informação necessária – incluindo a confirmação de que o seu cliente é realmente quem diz ser.
Cumpra os Regulamentos
Garanta o cumprimento de todos os requisitos regulamentares sem comprometer as suas taxas de conversão para novos clientes.
Acelere o Onboarding Online
Mantenha os seus clientes envolvidos até ao fim com um processo de onboarding simples e intuitivo.
Integre de Forma Rápida e Segura
Com a opção de integração, adicionar a Nearsoft ao seu produto, seja novo ou existente, torna-se um processo simples e eficiente.
Como funciona o processo de Onboarding KYC
Reunimos tudo o que precisa para confiar nos seus clientes. A nossa plataforma avançada suporta todo o processo de onboarding, autenticação e compliance, do início ao fim.
O utilizador tira uma selfie e fotografa ambos os lados do seu documento de identificação, carregando-os instantaneamente para a nossa cloud. A nossa IA utiliza OCR e diversas ferramentas de deteção de fraude para verificar a validade das informações recolhidas e cruzá-las com vários registos.
Quando o documento de identificação é legítimo e a análise biométrica confirma que os dados não foram manipulados, ambos são comparados. Se houver correspondência, o cliente está a meio caminho de ter o seu pedido de verificação aprovado.
Os dados recolhidos são automaticamente cruzados com listas de sanções, meios de comunicação adversos e pessoas politicamente expostas (PEPs), tanto internas como externas.
Toda a informação acumulada é então encaminhada para o especialista dedicado ao compliance KYC, que faz a confirmação final para aprovar ou rejeitar o pedido de verificação.